看了一天的银行流水，办理骗税案件的检察官，眼睛早已发酸，突然间眼睛一亮，发现嫌疑人阿杰（化名）的账号竟与同案嫌疑人之外的账户有异常的资金往来，细查后发现，阿杰竟还有非法买卖美金的行为。

　　2020年12月，金华市武义县人民检察院受理了阿杰等人骗取出口退税案，为查清案件事实，检察官对大量数据进行核对，从繁杂的交易流水中，发现阿杰的银行账户除了与同案嫌疑人有大量资金往来之外，还与两个账户有频繁、大额的资金往来，结合微信聊天记录，发现阿杰还存在非法交易美金的行为。从这个线索顺藤摸瓜，为了进一步查明这两个交易对象的身份，检察官仔细翻阅了阿杰被扣押的三只手机中所有的微信聊天记录、短信记录及手机相册中的照片，确认两人为阿毛（化名）和阿仁（化名）。

　　可是知道交易对象后的检察官又犯难了，仅有一个尚不准确的名字，如何来确定嫌疑人的具体身份呢？这个时候，检察官想起阿毛、阿仁与阿杰的微信聊天中提到过，两人曾因民事纠纷在某地法院被他人起诉过。于是，通过在裁判文书网上搜寻，找到与两人相关的民事判决书，得到了判决书上的身份信息，最终锁定了阿毛和阿仁两位嫌疑人。

　　确认嫌疑人的身份信息后，武义县人民检察院对武义县公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。2021年1月4日，武义县公安局对阿毛、阿仁涉嫌非法经营罪立案侦查。

　　经查，阿毛、阿仁在明知自己不具备外汇经营资质的情况下，利用工作过程中掌握的情况，从相关公司收购美金，加价出售给阿杰，并从中获利。阿毛非法买卖美金对应人民币金额为7271万余元，阿仁非法买卖美金对应人民币金额为12787万余元。

　　2021年4月30日，武义县人民检察院对阿毛非法经营案、阿仁非法经营案提起公诉。因犯非法经营罪，阿毛被武义县人民法院判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金14万元；阿仁被法院判处有期徒刑三年缓刑四年六个月，并处罚金40万元。

　　相关法律规定

　　《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第225条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

　　检察官提醒：通过正规贸易往来，美金流入中国需要在中国银行结汇后才能在国内使用。非法买卖外汇破坏了国家外汇管控，严重危害国家金融安全和社会稳定。

　　国家鼓励对外贸易，吸引外汇进入中国市场，但是在贸易过程中要遵守相关法律规定。仅为了图方便、贪便宜，私自买卖外汇的行为，终将受到法律的惩罚。